Pubblicato il: 20/06/2023 alle 17:21
Grazie al trading online, aveva messo da parte più di cinque milioni di euro. Senza tuttavia dichiarare nulla al fisco. I militari della Guardia di finanza del nucleo di polizia economico-finanziaria di Ravenna e del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma, su delega della Procura romagnola, hanno sequestrato cryptovalute per un valore di oltre 1,3 milioni di euro nei confronti di un faentino che, tra il 2020 e 2021 (in pieno periodo pandemico), operando sui mercati delle diverse valute virtuali ha maturato le plusvalenze di cui sopra. Il 40enne è stato denunciato.
L’indagine ha preso avvio da una segnalazione del Nucleo speciale delle Fiamme gialle che, analizzando i maggiori operatori italiani in valute virtuali, ha individuato un portafoglio online con cui erano state movimentate ingenti quantità di bitcoin, identificandone il soggetto possessore in un 40enne faentino. I successivi approfondimenti investigativi della Guardia di finanza di Ravenna hanno consentito di ricostruire analiticamente le “numerosissime movimentazioni telematiche effettuate dal soggetto investigato” e le “ingenti plusvalenze maturate grazie all’intensa attività di trading online riscontrata”, riferiscono le Fiamme gialle.
Dal momento che tali plusvalenze superavano le soglie di rilevanza penale, per entrambe le annualità considerate, l’uomo è stato quindi denunciato per il reato di omessa dichiarazione fiscale. (Il Resto del Carlino)
